誠信經營政策與架構
聯策科技將「誠信」視為企業經營之本。本公司指定 總經理室 為專責單位，負責誠信經營相關作業與監督執行，每年至少一次向董事會進行報告。
425 人次 年度誠信與保密培訓
0 件 違反誠信條款通報
100% 法規遵循自評完成率
2025 履行誠信經營情形自評報告
※ 執行情形已於 2025 年 12 月 16 日 提報董事會。
| 評估項目 | 運作 | 運作情況 (摘要) | 差異原因 |
|---|---|---|---|
| 一、訂定政策及方案 是否明示政策及高階管理階層承諾 |
✓ | 本公司已訂定誠信經營守則及行為指南。明定作業程序、違規懲戒及申訴制度，並嚴禁收賄等違法行為。 | 無重大差異 |
| 二、落實誠信經營 往來對象徵信、利益迴避與稽核 |
✓ | 交易前執行徵信；明訂董事利益迴避規範。建立有效會計及內控制度，並由內部稽核人員據以查核。 | 無重大差異 |
| 三、公司檢舉制度 建立便利管道調查 SOP |
✓ | 設有舉報專用信箱，由稽核室受理並由審計委員會主席同步接收，落實檢舉人保護與保密機制。 | 無重大差異 |
| 四、加強資訊揭露 官網及公開資訊觀測站揭露 |
✓ | 於年報、公司官網及公開資訊觀測站完整揭露履行誠信經營之推動成效。 | 無重大差異 |
| 五、守則差異分析 與上市上櫃誠信經營守則比較 |
✓ | 目前運作情況與「上市上櫃公司誠信經營守則」相符，無重大差異。 | 無重大差異 |
| 六、其他重要資訊 規章檢討與持續精進 |
✓ | 隨時注意國內外相關誠信經營原則，定期進行公司規章檢討，促使全員共同遵守。 | 無重大差異 |
2025 年度執行成果全揭露
6 月培訓
契約概念基礎課程
計 169 人 參與，強化同仁對商務條款及法律風險之認知。
8 月培訓
誠信經營暨內線交易
計 113 人 參與，宣導行為準則並防止不當交易行為。
11 月培訓
員工保密責任宣導
計 143 人 參與，確保營業秘密保護及資訊安全落實。
11 月報告
法令遵循自評總結
經自評核認 (2025/01/01-09/30)，無發生重大違反法令之情事。
年度追蹤
違反誠信紀錄
截至 2025 年底，本公司未接獲任何違反誠信條款之通報案件。
吹哨者專區 (Whistleblowing)
－落實道德勇氣，守護經營誠信－
如發現本公司治理單位、管理階層或員工有舞弊、違反誠信經營或任何不法行為時，可透過以下專屬管道舉報。事項由 稽核室 受理，並由 審計委員會主席 同備接收。我們承諾對舉報人身分與內容絕對保密，並確保舉報人不因正當行為受不當處置。
Report Email
Report@synpower.com.tw防範內線交易執行情形
為確保資訊公平性，本公司於 2023 年 8 月 修訂《防範內線交易管理作業》。嚴格禁止內部人利用未公開資訊買賣證券，並確實執行封閉期間交易管制。
lock_clock 交易封閉期間限制
- 年度財報： 公告前 30 日限制。
- 季度財報： 公告前 15 日限制。
verified 2025 落實重點
• 發信提醒：每月與封閉期間開始前，確實發信提醒董事及內部人，避免誤觸法規。
• 專題宣導：2025 年 8 月 11 日對經理人及受僱人計 163 人次 進行教育訓練。
• 資源提供：提供證交所最新版「內部人股權交易問答集」予全員參考。