董事會 | 聯策科技

董事名單

職稱	姓名	主要學經歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
董事長	旗彬實業有限公司代表人：林文彬	台灣大學電機系碩士實密科技行銷部協理	Synpower Co., Ltd.董事長 KING VIEW Co., Ltd.董事長東莞市聯策貿易有限公司監事旗彬實業有限公司董事長頎晶科技股份有限公司董事長映利科技股份有限公司董事長
董事	高渼實業有限公司代表人：陳文生	政治大學 GEMBA 實密科技業務經理	本公司總經理東莞市聯策貿易有限公司董事長兼總經理昆山聯策電子有限公司董事長兼總經理 HK Synpower Ltd. 董事長高渼實業有限公司董事長
董事	許榮俊	台灣大學 EMBA會計與管理決策組銳捷科技董事長	永嘉光電董事長
獨立董事	吳宗璋	美國德州達拉斯大學財務碩士	遠見國際會計師事務所執行會計師所長
獨立董事	劉帥雷	臺灣大學政治系學士	啟衡法律事務所主持律師
獨立董事	賴朝松	陽明交通大學工學博士學位	長庚大學工學院院長

董事會成員多元化政策與落實

依據本公司「公司治理實務守則」規定，為達到公司治理之目標，董事會整體應具備之能力如下：
一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。

為使董事會達到前述目標並強化效能，本公司訂有董事會成員多元化政策，依據本公司「公司治理實務守則」規定，
董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及
發展需求擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：
一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
二、專業知識與技能：專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。

本公司目前董事會成員共有6名，含2名具員工身份之董事、3名獨立董事且目前任期皆為 3 年以下以及1名不具員工
身份之董事。涵蓋經營管理、產業知識、財務會計、法律、國際市場觀等能力，具備其執行職務所需之知識、技能
及素養，已達公司治理要求之各項多元化核心能力指標。本公司向來關注董事會成員多元化情形，期望董事會成員
具備會計、財務或法律等不同專業占比至少達25%，目前已有2名董事專業領域具備會計及財務分析能力，比率為3
3.33%，1名董事具備法律專業，比率為16.67%，其餘董事具備經營管理、工業工程或電機電子等專業。

職稱	姓名	是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格
職稱	姓名	商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上	法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員	商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗
董事長	旗彬實業有限公司代表人：林文彬			V
董事	高渼實業有限公司代表人：陳文生			V
董事	許榮俊			V
獨立董事	吳宗璋		V	V
獨立董事	劉帥雷		V	V
獨立董事	賴朝松	V		V

簽證會計師獨立性評估結果

112年度

董事會成員及重要管理階層之接班規劃

董事會成員接班規劃

本公司董事採候選人提名制，每任任期為三年。董事之選任，除法令或章程另有規定者外，應依本公司「董事選舉辦法」辦理。本公司董事候選人名單甄選過程皆須符合資格審查與相關規範，以確保當董事席次產生空缺或規劃增加時，能有效選出合適之新任董事人選。
本公司「公司治理實務守則」明定董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就公司本身運作、營運型態及發展需求擬訂多元化方針，包括但不限於基本條件與價值、專業知識技能等兩大面向之標準。董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能與素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力包括營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力及決策能力。
本公司之董事會結構，應就公司經營發展規模及主要股東持股情形，衡酌實務運作需要而定，不同性別董事不得少於一人。
為強化董事行使職能之效能，參考公司內外部環境條件變化及發展需求，每年安排董事進修課程，提升董事之專業知能，有效落實公司治理，並有效延續優化董事會運作，達成企業永續經營。
本公司訂有「董事會績效評估辦法」，藉由績效評估之衡量項目，包括公司目標與任務之掌控、職責認知、營運之參與、內部關係經營與溝通、專業職能與進修、內部控制及具體意見表述等，以確認董事會運作有效與評定董事績效表現，作為日後遴選董事之參考。

重要管理階層接班規劃

本公司副總經理級（含）以上員工為重要管理階層，負責組織內相關領導管理與決策，各管理層級皆設有職務代理人，重要管理階層除應具備必要之專業技能及經歷背景外，其經營理念須與本公司企業理念相符，並確保良好之組織發展與公司營運。
為培育重要管理階層及其職務代理人，培訓機制上除專業能力，亦安排參與內部定期重要經營管理會議，並佐以專案任務管理之在職訓練進行實務培訓。
本公司除每季執行員工績效考核，透過績效評估，了解應強化之處、個人發展需求及公司期望外，更定期進行人力評鑑，同時以員工能力及所展現之績效作為日後接班規劃之參考。

112年度運作情形

現行有二位高階管理階層主管深入參與董事會運作。
本公司每年執行一次內部董事會、個別董事成員及功能性績效評估，評估結果作為未來遴選或提名董事續任時之參考依據。
董事會成員多元化運作情形請詳本公司官網「董事會」。
安排董事進修課程，112年度截至11月30日董事成員進修時數合計38.5小時，其進修主題涵括公司治理、董監事財報審查與分析及公司永續發展行動方案等。