董事會運作與多元化實績 (2025 年度)
6 席 總席次
66.7% 獨立董事比例
98% 出席率
38 小時 董事總進修
2025 年董事會成員學經歷與兼職情形表
| 職稱 | 姓名 | 主要經（學）歷 | 目前兼任本公司及其他公司之職務 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 林文彬 | 臺灣大學 電機系碩士 實密科技股份有限公司 行銷部協理 |
本公司策略長。兼任：Synpower Co., Ltd.董事長、HK Synpower Ltd. 董事長、KING VIEW Co., Ltd.董事長、東莞市聯策貿易有限公司監事、旗彬實業有限公司董事長、頎晶科技股份有限公司董事長、映利科技股份有限公司董事長、Syndia India Private Limited.董事長、Synthai Technology (Thailand) Co., Ltd.董事。 |
| 董事 | 許榮俊 | 臺灣大學 EMBA 會計與管理決策組 銳捷科技股份有限公司 董事長 |
永嘉光電股份有限公司董事長、富享生物科技股份有限公司董事。 |
| 獨立董事 | 吳宗璋 | 美國德州達拉斯大學 財務碩士 創新新零售股份有限公司 獨立董事 |
遠見國際會計師事務所執行會計師所長、泓辰材料股份有限公司獨立董事、湧盛電機股份有限公司獨立董事 |
| 獨立董事 | 劉帥雷 | 中原大學 財經法律學系 法律學碩士 臺灣大學 政治學士 |
啟衡法律事務所主持律師。 |
| 獨立董事 | 賴朝松 | 陽明交通大學 電子研究所工學博士 長庚大學工學院院長 長庚大學電子工程學系教授 |
陽明交通大學前瞻半導體研究所教授。 |
| 獨立董事 | 李雅勳 | 美國波士頓大學 企管碩士 | 耿鼎企業股份有限公司董事長特別助理。 |
註：法人董事高渼實業有限公司因業務繁忙於 2025 年 3 月 19 日辭任。
2025 年董事會成員基本背景與多元化核心能力矩陣表
| 姓名 | 基本背景與組成 | 多元化核心專業能力 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國籍 | 性別 | 員工身分 | 年齡分佈 | 營運 判斷 |
會計 財務 |
經營 管理 |
危機 處理 |
產業 知識 |
國際 市場觀 |
領導 能力 |
決策 能力 |
||||
| 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | ||||||||||||
| 林文彬 | 中華民國 | 男 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 許榮俊 | 中華民國 | 男 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 吳宗璋 | 中華民國 | 男 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 劉帥雷 | 中華民國 | 男 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| 賴朝松 | 中華民國 | 男 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 李雅勳 | 中華民國 | 女 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
多元化政策落實情形
聯策關注董事會成員多元化，目標具備會計、財務或法律專業占比至少達 25%。目前有 2 名董事具備會計及財務分析專業 (33.3%)，1 名董事具備法律專業 (16.7%)，均已達標。性別平等方面，現任女性董事 1 席 (16.7%)，未來目標將不同性別席次提高至 1/3 以上。
董事會及重要管理階層接班規劃
政策與培訓機制
董事會成員採候選人提名制，透過績效評估確認董事效能，作為遴選參考。重要管理階層（副總經理級以上）皆設有職務代理人，透過參與經營管理會議及專案任務進行實務培訓，並以能力及績效考核作為接班規劃依據。
2025 年度運作情形
- 現行有二位高階管理階層主管深入參與董事會運作。
- 2025 年 7 月 1 日副總經理晉任為執行副總經理。
- 2025 年 11 月執行年度內部董事會、個別董事及功能性績效評估。
- 董事會成員多元化運作情形請詳本公司官網「董事會」專區。
- 安排董事進修，2025年度合計進修 38 小時，涵蓋治理、財報及永續行動。
2024 年度外部績效評估與改善實績
為持續精進職能，本公司委任「中華公司治理協會」執行外部董事會績效評估（2023/08/01-2024/07/31）。目前已達成 100% 改善實績：
| 評估報告建議事項 | 改善行動與落實情形 |
|---|---|
| 建議制訂「初任董事講習制度」並編製「董事手冊」。 | 董事手冊已於 2025 年 9 月完成編製。 |
| 建議設置可由獨立董事同步接收之直接檢舉信箱。 | 檢舉信箱已於 2024 年 11 月設置，由審計委員會主席同步接收。 |
| 建議建置偶發性重大事件即時通報機制及程序。 | 通報程序已於 2025 年 8 月完成訂定。 |
治理文件下載專區
| 文件類別 | 文件名稱 (PDF) | 相關年度 / 日期 | 下載連結 |
|---|---|---|---|
| 簽證會計師獨立性評估 | 2025 年度簽證會計師獨立性評估結果 | 2025 年度 | |
| 2024 年度簽證會計師獨立性評估結果 | 2024 年度 | ||
| 2023 年度簽證會計師獨立性評估結果 | 2023 年度 | ||
| 規章與外部績效評估 | 董事會績效評估辦法 | 最新修訂 | |
| 2024 外部董事會績效評估報告 | 2024 年度 | ||
| 董事會內部績效評估結果 | 2025 年度董事會內部績效評估結果 | 2025 年度 | |
| 2024 年度董事會內部績效評估結果 | 2024 年度 | ||
| 2023 年度董事會內部績效評估結果 | 2023 年度 | ||
| 2022 年度董事會內部績效評估結果 | 2022 年度 | ||
| 政策與接班規劃說明 | 董事會成員多元化政策與落實說明 | 政策揭露 | |
| 董事會成員及重要管理階層之接班規劃說明 | 政策揭露 |
最後更新日期：2025/12/31