功能性委員會職掌與運作決議
聯策科技董事會下設「審計委員會」、「薪資報酬委員會」、「提名委員會」及「永續發展委員會」。我們落實專業監督機制，2024-2025 年度各委員會成員之實際出席率均達 100%，各項議案均經審慎研議，展現透明、獨立且負責之治理品質。
審計委員會 (Audit Committee)
本屆任期：2024/06/27 - 2027/05/14● 成員背景與出席情形 (截至 2025/12/16)
| 職稱 | 姓名 | 主要學經歷 | 實際出席 | 出席率 |
|---|---|---|---|---|
| 召集人及主席 獨立董事 |
吳宗璋 | 美國德州達拉斯大學財務碩士、遠見國際會計師事務所執行會計師所長、創新新零售獨立董事、泓辰材料獨立董事、湧盛電機獨立董事。 | 12 / 12 | 100% |
| 委員 獨立董事 |
劉帥雷 | 中原大學財經法律學系法律學碩士、臺灣大學政治系學士、啟衡法律事務所主持律師。 | 12 / 12 | 100% |
| 委員 獨立董事 |
賴朝松 | 陽明交通大學工學博士、長庚大學工學院院長、長庚大學電子工程學系教授、陽明交通大學前瞻半導體研究所教授(註1)。 | 10 / 10 | 100% |
| 委員 獨立董事 |
李雅勳 | 美國波士頓大學企管碩士、耿鼎企業股份有限公司董事長特別助理。 | 12 / 12 | 100% |
註1：委員賴朝松先生於 2024/07/31 辭任，並於 2024/10/18 重新就任。
● 審計委員會重大決議內容
| 日期 / 期別 | 重大決議內容 (議案摘要) | 決議結果 |
|---|---|---|
| 2024/06/27 2屆1次 |
子公司背書保證續約案、向台新/往來銀行申請授信額度續約案。 | 照案通過 |
| 2024/08/09 2屆2次 |
審核 2024 年第 2 季財務報告案、應收帳款是否屬資金貸與性質評估案。 | 照案通過 |
| 2024/09/19 2屆3次 |
辦理 2024 年現金增資發行新股案、訂定「資訊安全政策」及「資安通報作業程序」案、泰國投資設立子公司案。 | 照案通過 |
| 2024/11/05 2屆4次 |
審核 2024 年第 3 季財務報告案、符合條件之應收帳款是否屬資金貸與性質案。 | 照案通過 |
| 2024/12/19 2屆5次 |
訂定 2025 年度內部稽核計劃、2025 年度預算案、會計師獨立性及適任性評估案、訂定「風險管理政策與程序」、「永續資訊管理辦法」案。 | 照案通過 |
| 2025/01/21 2屆6次 |
新生路廠房機電追加工程發包案。 | 照案通過 |
| 2025/02/17 2屆7次 |
2024 年度財報及營業報告書、2024 年度盈餘分配案、修訂「公司治理實務守則」、2024 年度內控有效性考核、德鑫貳合資設立投資案、背書保證續約案。 | 照案通過 |
| 2025/05/07 2屆8次 |
2025 年第 1 季財報、新生路廠房營建預算追加案、2025 年度會計師委任公費案、修訂「薪工循環」、授信續約案、修訂「核決權限表」。 | 照案通過 |
| 2025/06/24 2屆9次 |
出售設備予關係人案、擬訂定「法令遵循作業管理辦法」案、稽核主管調整案。 | 照案通過 |
| 2025/08/05 2屆10次 |
2025 年第 2 季財報、審核 2024 年永續報告書、擬訂定「集團稅務政策及管理辦法」、「關係人財務業務作業規範」、「重大偶發事件通報程序」案。 | 照案通過 |
| 2025/11/04 2屆11次 |
2025 年第 3 季財報、設置永續發展委員會並訂定組織規程案、修訂「薪工循環」案、授信續約案。 | 照案通過 |
| 2025/12/16 2屆12次 |
訂定 2026 年度內部稽核計劃案、2026 年度預算案、簽證會計師獨立性及適任性評估案。 | 照案通過 |
薪資報酬委員會 (Remuneration Committee)
本屆任期：2024/06/27 - 2027/05/14● 成員背景與出席情形 (截至 2025/12/16)
| 職稱 | 姓名 | 主要學經歷 | 實際出席 | 出席率 |
|---|---|---|---|---|
| 召集人及主席 獨立董事 |
賴朝松 | 陽明交通大學工學博士、長庚大學工學院院長、長庚大學電子工程學系教授、陽明交通大學前瞻半導體研究所教授(註2)。 | 9 / 9 | 100% |
| 委員 獨立董事 |
劉帥雷 | 中原大學財經法律學系法律學碩士、臺灣大學政治系學士、啟衡法律事務所主持律師。(註3) | 11 / 11 | 100% |
| 委員 獨立董事 |
吳宗璋 | 美國德州達拉斯大學財務碩士、遠見國際會計師事務所執行會計師所長、創新新零售獨立董事、泓辰材料獨立董事、湧盛電機獨立董事。 | 11 / 11 | 100% |
| 委員 獨立董事 |
李雅勳 | 美國波士頓大學企管碩士、耿鼎企業股份有限公司董事長特別助理。 | 11 / 11 | 100% |
註2：2024/07/31 辭任，2024/10/18 重新就任。
註3：2024/08/01 ~ 2024/10/17 期間擔任召集人及主席。
● 薪資報酬委員會重大決議內容
| 日期 / 期別 | 重大決議內容 (議案摘要) | 決議結果 |
|---|---|---|
| 2024/06/27 2屆1次 |
2023 年度董事酬勞分配案、策略長人事任命案、總經理/資安長異動案、經理人薪酬調整案、員工持股信託獎勵金案。 | 照案通過 |
| 2024/08/09 2屆2次 |
2023 年度經理人及員工酬勞分配案、2024 年上半年度經理人績效獎金核發案。 | 照案通過 |
| 2024/09/19 2屆3次 |
訂定「2024 年現金增資員工認股辦法」案。 | 照案通過 |
| 2024/11/05 2屆4次 |
修訂主管獎酬福利辦法案。 | 照案通過 |
| 2024/12/19 2屆5次 |
定期評估董事之薪酬及經理人之薪資報酬、2024 年現金增資經理人認股分配案。 | 照案通過 |
| 2025/01/21 2屆6次 |
2024 年度經理人、具員工身分董事及稽核主管年終獎金核發案。 | 照案通過 |
| 2025/02/17 2屆7次 |
2024 年度員工及董事酬勞提撥案、擬修訂「主管獎酬福利辦法」案。 | 照案通過 |
| 2025/06/24 2屆8次 |
2024 年度董事及經理人酬勞分配案、經理人晉任案、稽核主管調整案。 | 照案通過 |
| 2025/08/05 2屆9次 |
2025 年上半年度經理人暨稽核主管績效獎金核發案。 | 照案通過 |
| 2025/11/04 2屆10次 |
擬訂定「高階經理人退職辦法」案。 | 提案保留 (註4) |
| 2025/12/16 2屆11次 |
經理人晉任案、定期評估董事及經理人之薪資報酬。 | 照案通過 |
註4：本案因尚有細項待確認，尚無法形成共識，建議本案保留待條文細項形成共識再議。
提名委員會 (Nomination Committee)
本屆任期：2024/06/27 - 2027/05/14● 成員背景與出席情形 (截至 2025/12/16)
| 職稱 | 姓名 | 主要學經歷 | 實際出席 | 出席率 |
|---|---|---|---|---|
| 召集人及主席 獨立董事 |
劉帥雷 | 中原大學財經法律學系法律學碩士、臺灣大學政治系學士、啟衡法律事務所主持律師。 | 4 / 4 | 100% |
| 委員 獨立董事 |
吳宗璋 | 美國德州達拉斯大學財務碩士、遠見國際會計師事務所執行會計師所長、創新新零售獨立董事、泓辰材料獨立董事、湧盛電機獨立董事。 | 4 / 4 | 100% |
| 委員 獨立董事 |
賴朝松 | 陽明交通大學工學博士、長庚大學工學院院長、長庚大學電子工程學系教授、陽明交通大學前瞻半導體研究所教授。 | 3 / 3 | 100% |
| 委員 獨立董事 |
李雅勳 | 美國波士頓大學企管碩士、耿鼎企業股份有限公司董事長特別助理。 | 4 / 4 | 100% |
● 提名委員會重大決議內容
| 日期 / 期別 | 重大決議內容 (議案摘要) | 決議結果 |
|---|---|---|
| 2024/09/19 2屆1次 |
提名獨立董事候選人名單案。 | 照案通過 |
| 2024/12/19 2屆2次 |
2024 年度董事會與功能性委員會績效評估案、2025 年度董事進修課程規劃案。 | 照案通過 |
| 2025/06/24 2屆3次 |
本公司經理人晉任案。 | 照案通過 |
| 2025/12/16 2屆4次 |
2025 年度董事會與功能性委員會績效評估案、經理人晉任案、訂定 2026 年度董事進修規劃案。 | 照案通過 |
永續發展委員會 (Sustainability Committee)
成立日期：2025/11/04● 成員背景與出席情形
| 職稱 | 姓名 | 主要學經歷 | 具備之永續專業背景說明 | 實際出席 | 出席率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 召集人 董事長 |
林文彬 | 臺灣大學電機系碩士、實密科技行銷部協理。 | 具備中長期營運判斷與永續風險評估能力。 | 1 / 1 | 100% |
| 委員 總經理 |
陳識翔 | 台北科技大學EMBA、訊德實業股份有限公司業務經理。 | 具備營運風險管理與國際趨勢理解能力。 | 1 / 1 | 100% |
| 委員 財會處協理 |
林鈺婷 | 醒吾商專銀行保險科。聯策科技財會處協理、鋭捷科技財會部經理。 | 具備資訊揭露、法令遵循與財務分析專業。 | 1 / 1 | 100% |
● 永續發展委員會重大決議內容
| 日期 / 期別 | 重大決議內容 (議案摘要) | 決議結果 |
|---|---|---|
| 2025/12/16 1屆1次 |
審議通過 2026 年度推動永續發展年度計畫案。內容涵蓋公司治理、環境永續、客戶關懷、員工照顧、社會公益及資訊安全等六大面向。 | 照案通過 |
委員會績效評估實績
聯策定期實施各委員會成員自評，藉以檢視治理效能。2024 年度委任「中華公司治理協會」執行外部績效評估，結果已於 2024/11/05 提報董事會。針對評估報告所列之精進建議，本公司已於 2025 年間達成 100% 改善實績，透過制度化之評鑑與修正，持續強化各功能性委員會之監督與職能發揮。
功能性委員會績效評估結果下載
最後更新日期：2025/12/31