董事名單

董事會成員多元化政策與落實

簽證會計師獨立性評估結果

112年度
113年度

董事會成員及重要管理階層之接班規劃

1. 本公司董事採候選人提名制，每任任期為三年。董事之選任，除法令或章程另有規定者外，應依本公司「董事選舉辦法」辦理。本公司董事候選人名單甄選過程皆須符合資格審查與相關規範，以確保當董事席次產生空缺或規劃增加時，能有效選出合適之新任董事人選。
2. 本公司「公司治理實務守則」明定董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就公司本身運作、營運型態及發展需求擬訂多元化方針，包括但不限於基本條件與價值、專業知識技能等兩大面向之標準。董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能與素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力包括營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力及決策能力。
3. 本公司之董事會結構，應就公司經營發展規模及主要股東持股情形，衡酌實務運作需要而定，不同性別董事不得少於一人。
4. 為強化董事行使職能之效能，參考公司內外部環境條件變化及發展需求，每年安排董事進修課程，提升董事之專業知能，有效落實公司治理，並有效延續優化董事會運作，達成企業永續經營。
5. 本公司訂有「董事會績效評估辦法」，藉由績效評估之衡量項目，包括公司目標與任務之掌控、職責認知、營運之參與、內部關係經營與溝通、專業職能與進修、內部控制及具體意見表述等，以確認董事會運作有效與評定董事績效表現，作為日後遴選董事之參考。

1. 本公司副總經理級（含）以上員工為重要管理階層，負責組織內相關領導管理與決策，各管理層級皆設有職務代理人，重要管理階層除應具備必要之專業技能及經歷背景外，其經營理念須與本公司企業理念相符，並確保良好之組織發展與公司營運。
2. 為培育重要管理階層及其職務代理人，培訓機制上除專業能力，亦安排參與內部定期重要經營管理會議，並佐以專案任務管理之在職訓練進行實務培訓。
3. 本公司除每季執行員工績效考核，透過績效評估，了解應強化之處、個人發展需求及公司期望外，更定期進行人力評鑑，同時以員工能力及所展現之績效作為日後接班規劃之參考。

1. 現行有二位高階管理階層主管深入參與董事會運作。
2. 113年5月15日股東常會全面改選董事，目前董事共7名(含獨立董事4名)，新任董事中包含一名不同性別董事。
3. 113年9月委由社團法人中華公司治理協會執行第一次外部董事會績效評估作業，評估建議作為董事會精進公司治理之參考。
4. 113年11月執行本年度內部董事會、個別董事成員及功能性績效評估，評估結果作為未來遴選或提名董事續任時之參考依據。
5. 董事會成員多元化運作情形請詳本公司官網「董事會」。
6. 安排董事進修課程，113年度截至12月3日董事成員進修時數合計84小時，其進修主題涵括公司治理、董監事財報審查與分析及公司永續發展行動方案等。

董事會績效評估

董事會外部績效評估報告